Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности сообщает, что все компании, зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, Глава 113, все европейские публичные общества с ограниченной ответственностью, а также все партнерства и их соответствующие должностные лица/партнеры обязаны с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2024 года получить доступ к системе реестра бенефициарных собственников для подтверждения данных о своих бенефициарных собственниках (БО), руководящем составе или информации, полученной в результате должной осмотрительности, в зависимости от каждого конкретного случая.

Неподтверждение соответствующих данных в реестре бенефициарных собственников до 31 декабря 2024 года повлечет за собой финансовый штраф в размере двухсот евро (€200) за первый день несоответствия, а также дополнительный штраф в размере ста евро (€100) за каждый последующий день несоответствия. Общая сумма штрафа ограничена двадцатью тысячами евро (€20,000), независимо от любой уголовной ответственности или преследования какого-либо лица.

Как всегда, специалисты M. Target Group остаются в вашем распоряжении на случай дополнительной информации, вопросов или профессионального содействия.