M. Target Group информирует вас, что Департамент регистратора компаний и интеллектуальной собственности (DRCIP) официально объявил о начале процесса подтверждения данных о конечных бенефициарах (UBO) за 2025 год.
Это требование распространяется на все юридические лица, зарегистрированные в соответствии с Законом о компаниях, Cap.113, включая Европейские акционерные общества (SEs) и товарищества (вместе именуемые «Юридические лица»).
📅 Ключевые даты:
Все юридические лица обязаны зайти на платформу Реестра UBO в период с 1 октября по 31 декабря 2025 года и подтвердить данные о своих UBO (или, при необходимости, о высших должностных лицах/данные по due diligence).
⚠️ Штрафы за несоблюдение:
- €100 — в первый день просрочки
- €50 — за каждый последующий день
- Максимальный штраф: €5.000
(Штрафы применяются независимо от возможной уголовной ответственности или судебного преследования физических лиц.)
💡 Как мы можем помочь
Команда M. Target Group готова помочь вам:
- Проверить и подтвердить данные UBO
- Дать рекомендации по вопросам соответствия требованиям
- Полностью сопровождать процесс от вашего имени
Для получения дополнительной информации, разъяснений или профессиональной помощи обращайтесь к нашим специалистам.
